دستور جلسه:  

۱- استماع گزارش هیأت‌ مدیره، حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.

۲- بررسی و تصمیم گیری درخصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹و نحوه تقسیم سود.

۳-  انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه آن ها برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

۴- تعیین روزنامة کثیر‌الانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

۵- تعیین پاداش و حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰. 

۶ انتخاب اعضای هیأت مدیره.

۷- سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد. 

نحوه حضور در جلسه(حضوری یا الکترونیکی):

مجمع به صورت (حضوری یا الکترونیکی) برگزار می گردد.سهامدارانی که تمایل دارند به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت کنند از تاریخ 07/04/1403 به تارنمای https://dima.csdiran.ir مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور، سوالات خود را مطرح نمایند.

با عنایت به اینکه رأی گیری صرفاً به صورت الکترونیکی انجام می پذیرد.لذا خواهشمند است با ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام، این شرکت را در برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 29 اسفند 1402 یاری فرمایید.

برگزار کننده و فراهم کننده زیر ساخت الکترونیکی: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(سمات)