آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت پتروشیمی غدیر (سهامی عام)

به روش (حضوری و الکترونیکی)

به شماره ثبت 155696 و شناسه ملی 10101984431

به اطلاع کلیه سهامداران محترم، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی می رساند جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سال مالی منتهی به 1403/12/30 این شرکت رأس ساعت  10:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1404/05/07 در محل سالن اجتماعات شرکت پتروشیمی فن آوران واقع در استان خوزستان، بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت سه، بلوار توسعه، پژوهش 2، سالن اجتماعات مجتمع پتروشیمی فن آوران برگزار می گردد. سهامداران حقیقی می توانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام شخصی حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگان با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، حضور به هم رسانده یا از طریق الکترونیکی به تارنمای :  https://dima.csdiran.ir   مراجعه نمایند.

دستور جلسه:  

1-    استماع گزارش هیأت‌ مدیره، حسابرس و بازرس قانونی درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1403/12/30
2-    بررسی و تصمیم گیری درخصوص صورت های مالی سال مالی منتهی به 1403/12/30 و نحوه تقسیم سود
3-    انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 1404/12/29
4-    تعیین روزنامة کثیر‌الانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به 1404/12/29
5-    تعیین پاداش و حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 1404/12/29
6-   انتخاب اعضای هیئت مدیره
7-   سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.

نحوه حضور در جلسه(حضوری و الکترونیکی):

مجمع به صورت (حضوری و الکترونیکی) برگزار می گردد. سهامدارانی که تمایل دارند به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت کنند از تاریخ 1404/05/05 به تارنمای https://dima.csdiran.ir مراجعه نموده و ضمن اعلام حضور، سؤالات خود را مطرح فرمایند.

با عنایت به اینکه رأی گیری صرفاً به صورت الکترونیکی انجام می پذیرد، لذا خواهشمند است با ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام، این شرکت را در برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سال مالی منتهی به 30 اسفند 1403 یاری فرمایید.

برگزار کننده و فراهم کننده زیر ساخت الکترونیکی: شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)

                                                                      هیئت مدیره شرکت پتروشیمی غدیر(سهامی عام)